"El banco HSBC escondió dinero de criminales"

El banco HSBC escondió dinero de criminales

Un diario británico reveló que en su investigación por el caso de HSBC descubrió que el banco también ocultó dinero de varios criminales relacionados con lavado de dinero.

Letrero banco HSBC
El caso del banco HSBC se hace cada vez más grande. (Foto: Twitter)

Cada vez aparecen más detalles del misterio por la compañía bancaria HSBC, la cual está siendo investigada por casos de lavado de dinero. Según la información del diario británico The Guardian, el banco también escondió dinero de criminales y corruptos del mundo.

A pesar de estar obligado desde 1998 a revisar la situación de clientes considerados de alto riesgo, la entidad facilitó cuentas a clientes implicados en importantes escándalos en África, entre ellos uno sobre los empresarios kenianos Deepak Kamani y Anura Perera, presuntamente relacionados con un caso de corrupción en Kenia, de acuerdo con la información del periódico.

Además, el HSBC también retenía activos de banqueros acusados de saquear fondos de las antiguas repúblicas soviéticas, y facilitó cuentas a personas vinculadas supuestamente con el tráfico de cocaína en la República Dominicana, añade The Guardian.

El diario menciona a Vladimir Antonov, acusado de haber saqueado supuestamente fondos del banco Lithuanian Snoras.

No obstante, el HSBC indicó que ha tomado medidas para atender estos problemas y que ha cerrado cuentas de personas que no podían demostrar que cumplían con sus obligaciones fiscales.

El presidente del Comité, el conservador Andrew Tyrie, ha admitido su preocupación después de que los medios británicos divulgaran esta semana que Hacienda recibió en 2010 datos sobre cerca de 1.100 personas que habían evitado pagar impuestos, de las que solo una fue procesada.